Geldw?sche bei Automobilbanken. Gef?hrdungsanalyse und effektive Verhinderung

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, B?rse, Versicherung, Note: 1,7, Universit?t Rostock, 80 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird, ist vermutlich das Ph?nomen der Geldw?sche existent. Der Begriff Geldw?sche wurde jedoch erst in den 20er Jahren des vorherigen Jahrhunderts durch den legend?ren, amerikanischen Gangsterboss Alphonse Capone (1899-1947) nachhaltig gepr?gt. Er investierte die kriminell erwirtschafteten Gelder aus Gl?cksspiel, Prostitution und illegalem Alkoholhandel in Waschsalons, den so genannten 'laundromats', um die urspr?ngliche Herkunft des Verm?gens zu verschleiern. So war die Bezeichnung 'money laundering' geboren. 1 Geldw?sche ist besonders h?ufig bei der Organisierten Kriminalit?t zu beobachten. 2 Das erhebliche Gef?hrdungspotenzial der Geldw?sche resultiert aus der Finanzierung weiterer Straftaten und der Investition der illegal erwirtschafteten Gelder in die legale Wirtschaft. Dadurch lassen sich erneut Einnahmen generieren, wodurch sich die Kapitalkraft der Verbrecherkartelle st?ndig erh?ht und somit Betrugs- und Korruptionsf?lle bis hin zur Terrorismusfinanzierungen permanent weiter steigen. Demzufolge beg?nstigt Geldw?sche die Erschlie?ung neuer Deliktfelder, das Vordringen in geografisch neue M?rkte und das Eindringen in legale Geldanlagen. 3 Durch Geldw?sche kann der Wirtschaft einen schweren Schaden zugef?gt werden, obwohl es dem Anschein nach keine direkten Opfer und keinen offensichtlichen Schaden gibt. 4 Eine aktuelle Studie zur Wirtschaftskriminalit?t in Deutschland kommt zu den Ergebnissen, dass jedes zweite gro?e Unternehmen in den vergangenen drei Jahren ein Opfer von wirtschaftskriminellen Handlungen war. Dabei wird die Dunkelziffer der unentdeckten F?lle von Wirtschaftkriminalit?t auf ?ber 80 Prozent gesch?tzt. 5 Deshalb ist es notwendig, Geldw?sche nicht nur intensiver zu bek?mpfen sondern viel mehr f?r die Verhinderung Sorge zu tragen. Aus diesem Grund wurden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Finanzunternehmen in den letzten Jahren immer umfangreicher, wobei sich auch die bisher formalistisch gepr?gten Anforderungen zur Geldw?schebek?mpfung um eine risikoorientierte Geldw?schepr?vention erweiterten. 6 Nach dem Geldw?schegesetz haben dessen Normadressaten 7 Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldw?sche durch Entwicklung interner Grunds?tze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen.

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