La Conformit? bancaire au S?n?gal et dans la Zone UMOA Comment les banques s?n?galaises et celles de la Zone UMOA peuvent-elles mettre en place et appliquer un dispositif de conformit? ?

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Depuis juin 2022, la Commission bancaire de l’UMOA, le superviseur des banques de l’espace UMOA, a inflig? des sanctions disciplinaires ー bl?me ー et financi?res ー jusqu’? 300 millions de francs CFA ー ? plusieurs banques de la Zone pour manquements ? divers textes r?glementaires. Ceux-ci sont relatifs au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au dispositif de gouvernance, au dispositif prudentiel, ? la r?glementation sur les relations financi?res ext?rieures de l’Union… Cela montre que plus que jamais, la conformit? est au c?ur des enjeux bancaires. Elle n’est pas un co?t, mais un investissement qui prot?ge une banque, sa r?putation, sa stabilit? financi?re. Le but de cet ouvrage est d’aider les banques s?n?galaises et celles de la zone UMOA ? mettre en place et appliquer un dispositif de conformit? qui respecte les diff?rents textes en vigueur. Il aborde diverses th?matiques comme la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption, la mise en place d’un dispositif de gouvernance conforme aux textes en vigueur, la protection de la client?le et des donn?es ? caract?re personnel, la lutte contre l’?vasion fiscale (notamment le respect de la r?glementation FATCA et des dispositions de la loi de finances rectificative de juillet 2021), les comptes en devises et les comptes de non-r?sidents, la gestion des dysfonctionnements de conformit?… Ce livre met l’accent sur la p?dagogie, avec des exemples concrets, et les bonnes pratiques locales et internationales afin d’aider les banques de la Zone UMOA ? se conformer ? leurs obligations r?glementaires. ? PROPOS DE L’AUTEUR Moussa Sylla est un professionnel de la conformit?, avec plus de cinq ans d’exp?rience dans le domaine. Il a ?t? tour ? tour charg? de conformit?, Responsable Service LAB/FT et Veille r?glementaire, Directeur de la Conformit?, dans trois banques diff?rentes. Il est aussi l’auteur de plusieurs publications sur la conformit?. linkedin.com/in/moussasylla [email protected]画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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